غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات

أثناء سعينا في ترسيخ مكانتنا لنكون لاعباً اقتصادياً رئيسياً في المنطقة، من واجبنا الحفاظ على شفافية علاقاتنا التجارية ومعاملاتنا.

وعلى وجه الخصوص، نحتاج إلى أن نكون متيقظين للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الاقتصادية. ذلك أن البقاء متيقظين لهذه المخاطر لن يساعدنا فقط على ضمان امتثالنا للقانون والأنظمة، وإنما أيضاً لضمان الحفاظ على تأثير اقتصادي إيجابي على العالم من حولنا.

شركتنا ملتزمة بما يلي:

• الوفاء بالتزاماتنا بموجب جميع القوانين والأنظمة الوطنية والدولية المعمول بها فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الاقتصادية
• تنفيذ عمليات فعالة لتحديد وإدارة تعرضنا للمخاطر في هذه المجالات وإجراء اختبارات منتظمة لهذه العمليات لضمان بقائها مناسبة للغرض
• توفير التدريب والتواصل للموظفين في المناصب ذات الصلة فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والعمليات التي نطبقها للتخفيف من حدتها
• إجراء التحقيقات فيما يتعلق بأي انتهاكات فعلية أو مشتبه بها للعقوبات الاقتصادية أو القوانين واللوائح المعمول بها في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

بصفتك ممثلاً لنيوم، نتوقع منك:

• فهم التزامنا بالامتثال بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الاقتصادية
• التأكد من إجراء التدريب المطلوب واتباع عملياتنا لتحديد وإدارة تعرضنا للمخاطر في هذه المجالات، إذا كنت تعمل في دور ذي صلة
• الإبلاغ الفوري عن أي مخاوف تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو العقوبات الاقتصادية إلى مديرك المباشر أو أحد كبار الزملاء المناسبين أو قناة "تكلّم"

تتوفر المزيد من المعلومات في:

• سياسة مكافحة الجريمة المالية

ومع ذلك، يمكنك أيضاً التواصل مع قسم الامتثال إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن نهجنا تجاه غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو العقوبات